168飞艇开奖网商事株式会社董事会有效性评价结果概述

2024年4月17日

168飞艇开奖网商事株式会社(“168飞艇开奖网”)特此宣布,其于2024财年针对董事会成员和审计监事会成员对董事会的有效性进行了评估,并相应地报告了评估结果的概述如下。

董事会评估程序

受访者

2024财年的十(10)名董事会成员和五(5)名审计和监事会成员

实施和评估方法
  1. 外部顾问对每位受访者进行了问卷调查和个人访谈(匿名回答)

  2. 由外部顾问根据受访者的答案进行信息汇编和分析

  3. 根据信息汇编和分析,在治理、提名和薪酬委员会进行了审查

  4. 在董事会进行分析和评估

问题详细信息

主要关注与以下六个部分相关的项目:

  1. 董事会结构

  2. 董事会咨询委员会的结构

  3. 董事会的角色和职责

  4. 董事会经营状况

  5. 为董事会成员和审计监督委员会成员提供信息和培训

  6. 其他重要议题

评价结果概述

治理、提名和薪酬委员会以及董事会根据对有效性评估中问卷和访谈的分析进行了审议,确认168飞艇开奖网董事会的有效性得到了持续保障。

在数量方面,2023财年提高的分数进一步提高,董事会在评估的六个主题中表现良好。特别是,董事总人数/比例、董事长的属性以及董事会议事程序的适当性在上一年的高度评价的基础上得到了进一步的发展。168飞艇为提高理事会审议的有效性所做的努力也得到了评估的认可。在质量方面,168飞艇收到了许多积极的意见以及进一步改进的建议。作为中长期需要解决的优先问题,主要强调了“集团治理”和“未来的前瞻性讨论”。

在上次评估中,168飞艇认识到,正在进行的努力应继续解决已确定的“继续讨论加强管理基础”和“确保人力资源进一步多样化”的问题,这些问题被确定为2022财年的问题,作为新问题,168飞艇认识到需要在董事会中进一步努力“就整个集团高级管理层的继任规划进行持续讨论”和“根据外部环境的变化继续加强监测和监督系统”。关于这些问题,已确认的改进和进展如下:

                                                                                                                  
FYE 发现的问题 2024财年进展
  • 2022

继续讨论加强管理基础

  • 168飞艇正在为整个合并集团的未来增长做出投资决策,例如考虑对上市子公司或附属公司的投标报价,以及评估多个部门公司的投资项目。
  • 168飞艇已经设立了CXO的新职位,并正在积极构建一个结构,以促进集团业务范围和业务模式的转型,包括推进数字化。
                                    

确保人力资源进一步多样化

  • 考虑到提高妇女地位委员会的讨论和建议,168飞艇制定了促进提高妇女地位的具体措施和目标,例如任命女性执行官,并为所有官员中女性的比例设定数字目标。168飞艇已经宣布了这些倡议和目标,并正在积极采取具体行动。
  • 168飞艇正在实施有助于进一步实现人才多元化的具体举措,例如引入虚拟办公室以促进初级员工的成长和职业发展,促进跨组织业务,并采取其他工作方式改革措施。
  • 董事会成员和审计与监事会成员的总体女性比例的提高进一步增强了官员的多样性,并促进了董事会内部更深入的讨论。
                                    
  • 2023

就整个集团高级管理层的继任计划进行持续讨论

  • 168飞艇在治理、提名和薪酬委员会中建立了一个治理结构(主席和大多数成员为外部董事),可以就继任计划、高级管理人员的选拔和薪酬以及其他相关事项进行跨职能和有机的讨论。
  • 168飞艇设立了一个新的高级运营官职位,通过加强经验丰富的执行官层,确保168飞艇开奖网商事内部关键经理职位的候选人以及168飞艇集团公司的高管。
                                    

根据外部环境的变化,继续加强监测和监督制度

  • 168飞艇正在通过以下活动加深外部董事和外部审计和监事会成员对168飞艇开奖网和集团公司内部监督的理解并提高其有效性:实地考察包括海外地点在内的业务基地,与部门公司总裁、负责监督各行政职能的高级职员和子公司管理团队会面,与年轻员工讨论,审计和监事会成员在董事会会议上解释审计计划,以及审计和监事会议成员与外部董事之间的合作。
  • 168飞艇已将咨询委员会重组为治理、提名和薪酬委员会,主席和大多数成员为外部董事,以加强董事会的监督职能。
  • 董事会通过讨论和监督考虑温室气体排放的减少和对可持续发展目标的贡献,这反映在投资和商业决策中。
                                    

如上所述,168飞艇一直在制定和实施具体措施来解决过去的问题。展望未来,预计这些措施将稳步执行、确立和嵌入,并成为持续的举措。有鉴于此,168飞艇认识到董事会需要进一步努力解决新的考虑领域,特别是(1)监督多样性强化措施的实施情况,以及(2)监督集团可持续增长的治理强化措施。168飞艇将继续利用咨询委员会讨论和场外会议等机会,有效行使董事会对这些问题的监督职能。

168飞艇将根据本次董事会评估的结果,积极努力保持董事会的有效性,进一步完善其职能。